近日，肇庆德清公安分局成功打掉一个利用POS机“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，涉案金额超3200万元。
今年3月初，德清县反诈骗中心民警在侦查一起电信网络诈骗案件时，仔细梳理案件中的资金流向，发现多张卡账户资金流向存在明显异常。业主，这些账户与涉案的多个账户有关，表明存在洗钱行为。为此，县公安局刑侦大队和派出所组成专案组，全面开展侦查工作。经过深入走访分析，办案民警逐步破获一个利用POS机“跑分”的犯罪团伙。
为尽快剿灭该团伙POS机，3月12日，专案组根据初步部署，在全市多地成功抓获犯罪团伙成员叶某等8人，缴获POS机现场有涉案机器、银行卡等工具。 批准后，涉及金额超过3200万。在大量证据面前，犯罪嫌疑人叶某等8人对利用POS机“跑分”并从中牟利的犯罪事实供认不讳。
经查，该“跑分”团伙为达到非法获利的目的，以POS机为掩护，从事非法“跑分”洗钱活动，帮助电信网络诈骗犯罪分子转移诈骗资金。然而，“狐狸”再狡猾，也敌不过好的“猎人”。怀揣“致富梦想”的叶某等人最终被德清警方抓获。
目前，犯罪嫌疑人叶某等8人因涉嫌包庇、隐匿犯罪所得，已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
警方提醒广大市民注意保护个人隐私信息，不要相信“动动手指头就能赚钱”、“高额佣金回报”等诈骗POS机，更不要出租、出借、出售个人身份信息、银行卡、电话卡、微信随意。支付宝等账户避免成为犯罪分子的帮凶，一旦被不法分子利用进行“跑分、洗钱”等违法犯罪活动，将依法追究责任。
